Actualitate

Șapte inculpați din lotul Avi Instant, trimiși în judecată

 | 02 decembrie 2015, 00:10 | 0 comentarii | 

Procurorii DIICOT au finalizat cercetările în dosarul ce vizează evaziunea fiscală practicată de reprezentanții mai multor firme care au ca profil de activitate creșterea și sacrificarea păsărilor, în rețea fiind implicați cetățeni străini cu origini arabe care au prejudiciat statul cu sume mari de bani. Dosarul a fost înaintat spre judecată Tribunalului Gorj, cap de afiș fiind britanicul de origine libaneză Mahmoud Sleiman Moubarak, care este implicat și într-un alt dosar penal, investigațiile fiind făcute însă în cazul respectiv de către procurorii Direcției Naționale Anticorupție.
Conform rechizitoriului, lista inculpaților îi include pe Hussein Zayed, Taha Al Borayashi, Alzaid Abdulmounim, Sorin Gabriel Dumitrașcu, Constantin Iordache și Daniel Marin Raicu, ultimii fiind angajați ai Avi Instant SRL Târgu-Jiu, firmă la care au fost percheziții în vară, atunci când cei menționați au și fost reținuți, ulterior fiind arestați preventiv. Procesul lor ar urma să înceapă azi la Tribunalul Gorj, dosarul fiind deocamdată în procedură de cameră preliminară, în care ședințele nu sunt publice. Anchetatorii vorbesc de un prejudiciu de circa un milion euro în acest caz, în celălalt în care Mahmoud Sleiman Moubarak este implicat, pagubele aduse statului român fiind de ordinul zecilor de milioane de euro, acolo rețeaua fiind mult mai vastă, iar ancheta și mai complexă.
Gelu Ionescu

Semnatura eletronica CertDigital
Articole asemanatoare



Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

ECO JURNAL