În urma celor 47 de percheziții efectuate în: Gorj, Alba, Mehedinţi, Vâlcea, Dolj, Hunedoara, Iaşi şi Dâmboviţa, un om de afaceri din Gorj a fost reținut pentru 24 de ore. Cristinel Căpriță, în vârstă de 45 de ani, a fost condus, marți, în arestul Inspectoratului Județean de Poliție Alba, sub acuzația de evaziune fiscală, alături de alte 11 persoane din celelalte județe vizate. Încă 11 suspecți sunt căutați de polițiști. ”Au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor sume de bani și documente contabile. Au fost reținute 12 persoane, care vor fi prezentate la Parchet. Cele 11 persoane pe numele cărora au existat mandate de aducere și nu au fost găsite sunt în continuare căutate”, a precizat, Luminița Prodan, purtătorul de cuvânt al IPJ Alba. În Gorj, descinderile au fost făcute la locuințe din Târgu-Jiu, Telești și Motru. Infracțiunile de evaziune fiscală și complicitate la această faptă ar fi fost comise prin intermediul unor afaceri cu fier vechi, într-un dosar cu prejudiciu de aproximativ patru milioane de lei. ”Din cercetări a reieşit că, în perioada 2012 – 2015, 37 de persoane ar fi creat un mecanism financiar prin care ar fi înregistrat cheltuieli fictive în contabilitatea societăţilor pe care le reprezintă, în baza unor documente contabile emise de către mai multe societăţi comerciale tip fantomă. Pentru a da aparenţă de legalitate operaţiunilor economice, înregistrate în contabilitate, ar fi fost efectuate plăţi prin intermediul sistemului bancar, sumele de bani fiind retrase ulterior din conturile societăţilor cu comportament tip fantomă şi restituite plătitorului”, au precizat reprezentanții Poliției Române.
Loredana Fîciu
