Investigatii

Afacerist reținut pentru evaziune fiscală! Este acuzat că ar fi creat un prejudiciu de 950.000 de lei

 | 12 ianuarie 2018, 00:00 | 0 comentarii | 

Omul de afaceri Aurel Popescu, zis „Moroiu”, în vârstă de 47 de ani, din Glogova, reținut miercuri seara de polițiști pentru evaziune fiscală și spălare de bani, a ieșit ieri, din arest, deocamdată doar pentru a fi audiat de procurori. Firma administrată de acesta are ca domeniu de activitate exploatarea lemnului. ”Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice au continuat cercetările într-un dosar penal aflat în lucru, procedând la reţinerea unui bărbat de 47 de ani, din comuna Glogova, administrator şi reprezentant legal a două societăţi comerciale, bănuit de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată şi spălare a banilor în formă continuată. În fapt s-a reţinut că, în perioada 2012 – 2015, ar fi comercializat material lemnos către persoane fizice, dar și către persoane juridice, fără a înregistra în evidențele contabile veniturile realizate, producând un prejudiciu în cuantum de 954.000 de lei. Totodată acesta, cu rea-credinţă, a solicitat şi obţinut de la bugetul de stat cu titlu de rambursări de TVA sau a compensat cu alte obligaţii datorate bugetului de stat suma de 1.300.000 de lei. De asemenea, inculpatul a creditat, cu titlu de aport personal, cele două societăţi comerciale, cu suma de 1.163.000 de lei, cunoscând că provine din săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acesteia. Urmează ca, în cursul zilei de astăzi, inculpatul să fie prezentat Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj cu propunere de arestare preventivă”, a declarat Miruna Prejbeanu, purtătorul de cuvânt al IPJ Gorj.
La sfârșitul anului trecut, bărbatul a ucis o bătrână de 78 de ani, pe trecerea de pietoni, la Motru.

Semnatura eletronica CertDigital
Loading...
Articole asemanatoare



Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

ECO JURNAL