Percheziții la afaceriști din Gorj

Polițiștii din Alba au descins, ieri, la locuințele unor gorjeni acuzați de comiterea infracțiunii de evaziune fiscală și complicitate, prin intermediul unor afaceri cu fier vechi, într-un dosar cu prejudiciu de aproximativ patru milioane de lei. În total au fost efectuate 47 de percheziţii, dintre care patru în Gorj, la Târgu-Jiu, Telești și Motru, iar celelalte în Alba, Mehedinţi, Vâlcea, Dolj, Hunedoara, Iaşi şi Dâmboviţa, fiind controlate și sediile unor societăți comerciale. La Târgu-Jiu, anchetatorii s-au oprit în cartierul Meteor, la locuințele unor afaceriști de etnie romă. Mascații au primit sarcina de a pune în executare, în toate cele opt județe, 33 de mandate de aducere, însă numai 22 de persoane au fost găsite acasă, acestea fiind conduse la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba. ”Este vorba despre fapte de evaziune fiscală provenite din colectare și valorificare de materiale feroase”, a declarat Luminița Prodan, purtătorul de cuvânt al IPJ Alba. ”Din cercetări a reieşit că, în perioada 2012 – 2015, 37 de persoane ar fi creat un mecanism financiar prin care ar fi înregistrat cheltuieli fictive în contabilitatea societăţilor pe care le reprezintă, în baza unor documente contabile emise de către mai multe societăţi comerciale tip fantomă”, au precizat reprezentanții Poliției Române, într-un comunicat de presă. Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba mai spun că, pentru a da impresia că operaţiunile economice înregistrate în contabilitate ar fi fost legale, ar fi fost efectuate plăţi prin intermediul sistemului bancar, sumele de bani fiind retrase ulterior din conturile societăţilor de tip fantomă şi restituite plătitorului. Surse susțin că vizat ar fi și omul de afaceri Mihai Gheorghe.
Loredana Fîciu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here