Etichetă: evaziune fiscală
Procurorul Moţa a operat cinci rețineri în dosarul fostului primar Păsărin
Nu mai puțin de cinci persoane au ajuns la sfârșitul săptămânii trecute în spatele gratiilor în dosarul în care cap de afiș este fostul...
A primit amendă pentru evaziune
Un bărbat trimis în judecată pentru acuzația de evaziune fiscală a primit o amendă penală din partea magistraților gorjeni după ce acesta a achitat...
Acuzații de evaziune admise de instanță pentru un prejudiciu de peste...
Cele două femei pe care procurorii DNA Craiova le-au trimis în judecată în cursul verii la Tribunalul Gorj pentru că ar fi prejudiciat bugetul...
Monede de aur ridicate de la evazionişti
Poliţiştii au ridicat 17 monede de aur, documente de evidenţă contabilă, bijuterii, bunuri mobile şi imobile în urma percheziţiilor efectuate joi în 12 judeţe,...
Percheziţii la persoane acuzate de tăieri ilegale de lemn
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală au efectuat, ieri, un număr de 44 percheziţii domiciliare pe...
Fiul viceprimarului Oprea, cercetat pentru vătămare corporală din culpă
Mădălin Oprea, fiul viceprimarului suspendat al comunei Bîlteni, Dumitru Oprea, este cercetat penal de către poliţiştii gorjeni pentru vătămare corporală din culpă. În dimineaţa...
Zeci de inspecţii fiscale, derulate de personalul AJFP Gorj
Din programul de încasări repartizat de Ministerul Finanţelor Publice în luna septembrie 2015 în sumă de 69.290.000 de lei, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice...
Licitaţie cu repetiţie pentru imobilul unui fost condamnat pentru evaziune fiscală
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Gorj va organiza la finele acestei luni o nouă licitaţie publică pentru vânzarea unor bunuri ce aparţin unui...
Percheziţii în Gorj într-un dosar de evaziune fiscală
Ieri dimineaţă, poliţiştii specializați în investigarea criminalităţii economice şi procurorii D.I.I.C.O.T. au efecutat 12 percheziții, în Mehedinți, Hunedoara, Sibiu și Gorj, pentru destructurarea unei...
Evazionistul din Târgoviște nu scapă de cătușe
Omul de afaceri dâmbovițean Petru Blanda rămâne pe mai departe în spatele gratiilor, după ce judecătorii gorjeni i-au prelungit, ieri, mandatul de arestare preventivă....
Finanţele Gorj scot la licitaţie vila şi terenurile unui evazionist urmărit...
Pe rolul Tribunalului Gorj se află încă din anul 2013 un proces penal cu mai mulţi inculpaţi din municipiul Târgu-Jiu într-un dosar de evaziune...
Evazionist arestat pentru o pagubă de peste 1 milion euro
Un om de afaceri din Dâmbovița a ajuns în arestul IPJ Gorj, după ce polițiștii gorjeni l-au acuzat de evaziune fiscală. Petru Blanda, de...
Păsărin şi Oprea nu au scăpat de copoi
Procurorii doljeni au dispus prelungirea măsurii de control judiciar pentru încă 60 de zile pentru Gheorghe Păsărin şi Dumitru Oprea, cei doi edili suspendaţi...
Lotul “Avi Instant”, încă 30 de zile în spatele gratiilor
Zi cu ghinion pentru inculpaţii din dosarul “Avi Instant”. Magistraţii Tribunalului Dolj au decis să prelungească arestul preventiv cu încă 30 de zile. Decizia...
Evaziune de 20.000 de lei la un club din Crasna
Administratorul unui club din Crasna este cercetat penal pentru evaziune fiscală, după ce poliţiştii au descoperit că acesta nu a înregistrat în evidenţele contabile...
Autorităţile, de partea balastierei! Apele Amaradiei muşcă bucăţi mari din terenurile...
Câteva familii din localitatea Brăteşti, aparţinând de Căpreni, se plâng de impasibilitatea autorităţilor atât din comuna în cauză, cât şi din Stejari, deoarece de...
Fugaru a dormit acasă azi noapte
Ion Fugaru nu a primit mandat de arestare preventivă, dar nici nu a scăpat complet de problemele penale care l-au dus în spatele gratiilor...
Mandat de reținere pentru Fugaru
Fostul președinte al PRM Gorj, viceprimar de Târgu Cărbunești și membru al PDL și PMP, Ion Fugaru, a ajuns, ieri după-amiază, în arestul Poliției...
Manelele la control
Pe lângă avalanşa de „hituri” de tip manele eliberate în eter la orice oră din zi şi din noapte de către cantautori prolifici din...
Lotul „Avi Instant”, tot cu cătuşele la mâini
Verdict pentru inculpaţii din dosarul „Avi Instant”. Aceştia vor rămâne în spatele gratiilor, după ce instanţa din Bănie le-a respins contestaţiile. Cei şase sunt...
Cercetat pentru evaziune fiscală cu carne
Un gorjean este cercetat pentru evaziune fiscală după ce poliţiştii au descoperit că acesta a efectuat acte de comerţ cu produse din carne, fără...
Dosarul împăduririlor fictive la judecător: Unul dintre ţeparii ArcelorMittal Galați, trimis...
Velican Marius Cristinel, de 49 de ani, din comuna Scoarţa, condamnat anul trecut la şase ani de închisoare cu executare, pentru că alături de...
Evaziune fiscală la două pensiuni din Runcu
Administratoarea a două pensiuni din Runcu este cercetată penal pentru evaziune fiscală, după ce poliţiştii au descoperit că aceasta nu a înregistrat toate veniturile...
Afacerist cercetat pentru evaziune fiscală
Afacerea îl poate trimite după gratii! Un bărbat, în vârstă de 34 de ani, din Târgu-Jiu, administrator al unei societăţi comerciale, ce are ca...
Curtea de Apel Craiova a respins contestaţia procurorilor în cazul edililor...
Gheorghe Păsărin, primarul comunei Bîlteni, alături de viceprimarul Dumitru Oprea, şi de ceilalţi trei inculpaţi, Ştefan Geamănu, Luminiţa Geamănu şi Bogdan Oarfă, cercetaţi în...
Ciupilan, achitat la instanță
Veste bună primită de afaceristul de etnie romă Ion Rădulescu, mult mai cunoscut drept Ciupilan, după ce o instanță de judecată a decis să...
Afacerea i-a adus dosar penal
O femeie în vârstă de 27 de ani, din Târgu-Jiu, este cercetată pentru evaziune fiscală. Tânăra, administrator al unei societăţi comerciale din municipiu, având...
Încă au interzis la primărie! Primarul şi vicele de la Bîlteni,...
Gheorghe Păsărin, primarul comunei Bîlteni, alături de viceprimarul Dumitru Oprea, şi de ceilalţi trei inculpaţi, Ştefan Geamănu, Luminiţa Geamănu şi Bogdan Oarfă, cercetaţi în...
Judecate pentru sute de facturi false
Două femei de afaceri au fost date de procurorii DNA Craiova pe mâna judecătorilor de la Tribunalul Gorj, după ce anchetatorii au reușit să...
Penalii de la Bîlteni află astăzi dacă rămân în arest la...
În cursul acestei dimineţi, magistraţii de la Tribunalul Dolj vor judeca cererea procurorilor de prelungire a arestului la domiciliu pentru primarul şi viceprimarul de...
CFR Marfă vrea să-i majoreze pedeapsa cu închisoarea lui Ninel Potârcă
Reprezentanţii Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă s-au adresat, la începutul acestei săptămâni, Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, atacând astfel rezoluţia dată de procurorii...
Mandate de arestare în dosarul Avi Instant
Descinderile efectuate de procurorii DIICOT Craiova la mai multe firme din țară implicate în rețeaua de evaziune fiscală bazată pe produse din carne de...
Percheziţii DIICOT pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, la AVI...
Poliţiştii din cadrul Brigăzilor de Combatere a Criminalităţii Organizate (BCCO) Craiova şi Bucureşti şi ai Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Târgu-Jiu, împreună cu...
Pesedistul Lungan a fost ales primarul comunei Bîlteni
În cursul zilei de ieri, o parte dintre consilierii locali ai comunei Bîlteni s-au întrunit într-o nouă şedinţă pentru desemnarea unui membru care să...
Frații Potârcă, proces la toamnă
Aflați în spatele gratiilor de aproape un an, după ce au fost condamnați la ani buni de pușcărie pentru o evaziune fiscală de peste...
Percheziţii la patronii Bijuteriei Katy
Poliţiştii gorjeni au verificat, ieri, afacerile deţinute de patronii Bijuteriei Katy din Târgu-Jiu, suspectaţi de săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. Mai multe documente au...
Una caldă, alta rece pentru primarul de Bîlteni: Fiica promovată în...
Gheorghe Păsărin, primarul de Bîlteni, a avut parte de câteva zile fierbinţi înainte şi după ce a fost invitat pentru noi audieri la Parchetul...
De la dubă la cătuşe! – Primarul şi viceprimarul din Bîlteni,...
Vizitele primarului de Bîlteni, Gheorghe Păsărin, şi ale viceprimarului Dumitru Oprea la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova, după percheziţiile de la...
Procurorii PCA Craiova le-au cerut noi documente primarului şi vicelui din...
Primarul Gheorghe Păsărin şi viceprimarul localităţii Bîlteni, Dumitru Oprea, au fost chemaţi săptămâna trecută la Craiova, de către procurorul de caz de la Parchetul...
Administratori cercetaţi pentru evaziune fiscală
Poliţiştii gorjeni au întocmit dosare penale pentru evaziune fiscală pe numele altor patru administratori de societăţi comerciale din judeţ.
În cursul zilei de 21 mai,...
Alţi trei afacerişti din Gorj, cercetaţi pentru evaziune fiscală
Poliţiştii gorjeni au întocmit alte trei dosare penale pentru evaziune fiscală pe numele unor administratori de societăţi comerciale din judeţ.
Poliţiştii din cadrul Inspectoratului de...
Fostul şef al lui Nino Săvoiu, ridicat de procurorii DIICOT
Fostul deputat William Brînză, candidat al Partidului Ecologist Român la alegerile prezidenţiale, a fost ridicat, joi, de procurorii DIICOT şi dus la audieri în...
Afacerist din Târgu-Jiu, cercetat pentru evaziune fiscală de 1.400.000 de lei
Administratorul unei societăţi comerciale din Târgu-Jiu este cercetat penal pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, după ce a creat bugetului statului un prejudiciu de...
Zece afacerişti gorjeni, cercetaţi pentru evaziune fiscală
Alţi zece administratori de societăţi comerciale din judeţul Gorj sunt cercetaţi penal pentru evaziune fiscală.
Poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Gorj s-au sesizat,...
Alţi nouă gorjeni, cercetaţi pentru evaziune fiscală
Poliţiştii gorjeni au mai întocmit nouă dosare penale pentru evaziune fiscală pe numele a tot atâţia administratori de societăţi comerciale din judeţ.
Poliţiştii din cadrul...
Pușcărie cu suspendare pentru doi evazioniști
Doi afaceriști romi, unul din cartierul Meteor și celălalt din Strehaia, au fost condamnați, ieri, la închisoare cu suspendare, instanța de judecată stabilind ca...
Noi dosare penale pentru evaziune fiscală
Alţi opt administratori de societăţi comerciale din judeţ s-au ales cu dosare penale pentru evaziune fiscală.
În cursul zilei de 4 mai, poliţiştii din cadrul...
Alte 25 de dosare penale pentru evaziune
Minivacanţa de 1 mai le-a adus altor 25 de administratori de societăţi comerciale din judeţ dosare penale pentru evaziune fiscală.
În perioada 30 aprilie –...
18 administratori de firme, cercetaţi pentru evaziune fiscală
18 administratori ai unor societăţi comerciale din judeţul Gorj s-au ales cu dosare penale pentru evaziune fiscală.
Cele 18 persoane sunt acuzate că au reţinut...
Încă un dosar pe numele lui Ciupilan
Afaceristul din Meteor Ion Rădulescu, mult mai cunoscut drept Ciupilan, cel căruia maneliștii îi dedicau în anii trecuți melodii contra banilor primiți de la...
Fluerătoru, al doilea dosar la instanță
Fostul sindicalist din zona Motru, Cristea Fluerătoru, a devenit oficial inculpat într-un al doilea dosar penal, procurorii gorjeni trimițându-l acum în judecată pentru evaziune...
Prejudiciu de aproape opt milioane de lei, adus bugetului de stat
Din programul de încasări repartizat de Ministerul Finanţelor Publice, în luna martie, în sumă de 71.720.000 lei, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Gorj...
Trei evazionişti, reţinuţi de poliţişti
Doi bărbaţi şi o femeie au fost prezentaţi, ieri, magistraţilor cu propunere de arestare preventivă. Cei trei sunt acuzaţi de săvârşirea infracţiunii de evaziune...
Talianu, absent la propriul proces!
Omul de afaceri Ion Dragoș Talianu, trimis în judecată de procurori pentru înșelăciune riscă să fie adus de polițiști la următorul termen în procesul...
Percheziţii la evazionişti
Poliţiştii din Gorj au efectuat, ieri, patru percheziţii pentru documentarea activităţii infracţionale a trei persoane bănuite că ar fi prejudiciat cu 500.000 de lei...
Evaziune de 700.000 de lei la o firmă din Târgu-Jiu
Două bucureştence sunt cercetate penal de poliţiştii gorjeni pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. Cele două sunt suspectate că ar fi cauzat bugetului statului...
Dosar penal pentru evaziune fiscală
Poliţiştii gorjeni au întocmit dosar penal pentru evaziune fiscală pe numele administratorului unei societăţi comerciale din judeţ.
În cursul zilei de 6 aprilie, poliţiştii din...
Patroni anchetaţi pentru evaziune fiscală
Administratorii a două societăţi comerciale din judeţ s-au ales cu dosare penale în urma unor controale efectuate săptămâna trecută de poliţiştii Serviciului de Investigare...
CEO îi bagă 2,47 de milioane de lei în buzunarul milionarului...
Firma severineanului Constantin Bădescu, abonată la licitaţiile privind transportul angajaţilor CEO la locul de muncă şi retur, cercetat din 2012 într-un megadosar de evaziune...
Patron anchetat pentru evaziune fiscală şi exploatare ilegală de agregate minerale
Administratorul unei societăţi comerciale din Gorj s-a ales cu dosar penal, după ce a exploatat ilegal agregate minerale şi le-a vândut, fără a mai...
Au prejudiciat statul cu peste patru milioane de lei
În perioada 1-15 martie 2015, inspectorii din cadrul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice (AJFP) Gorj au efectuat 11 acţiuni de inspecţie fiscală şi 24...
Percheziții la firme de construcții din Gorj
Poliţiştii gorjeni au efectuat, marți, 21 de percheziţii la sediile sau punctele de lucru ale mai multor firme de construcții din județ, pentru probarea...
Preşedinte de obşte, anchetat pentru evaziune fiscală
Un bărbat de 63 de ani, din Muşeteşti, preşedinte al unei obşti, s-a ales cu dosar penal pentru evaziune fiscală, după ce poliţiştii au...
Bunurile unui afacerist din Târgu-Jiu, puse sub sechestru
Mai multe bunuri aparţinând afaceristului târgujian Ion Budilică, între care şi un hotel, au fost puse sub sechestru, săptămâna trecută, de poliţiştii gorjeni. Bărbatul...
Cercetaţi pentru evaziune fiscală
La data de 16 martie a.c., poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Gorj s-au sesizat cu privire la faptul că trei persoane, cu...
Tânăr afacerist din Novaci, reţinut pentru o evaziune de peste...
Un tânăr de 25 de ani, din Novaci, a fost reţinut săptămâna trecută de poliţiştii gorjeni sub acuzaţia de evaziune fiscală. Acesta este acuzat...
Gorjeni implicați într-o evaziune de nouă milioane de euro
Descinderi ale polițiștilor din Mehedinți în mai multe județe din țară, zece la număr, pentru a destructura o rețea de evazioniști, printre persoanele duse,...
Cercetaţi pentru evaziune fiscală
Doi bărbaţi din Târgu-Jiu şi Arcani, administratori ai unei societăţi comerciale din judeţ, sunt cercetaţi penal de poliţişti pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.
În...
După o ceartă cu Troacă, Viceprimarul de la Padeş a demisionat...
Comuna Padeş nu mai are viceprimar de la finalul săptămânii trecute, asta după ce edilul în exerciţiu, Mihăiţă Troacă, revenit la primărie, după un...
Ciupilan rămâne după gratii alături de Tanaka
Magistrații au prelungit mandatul de arestare pe numele lui Ion Rădulescu, zis și Ciupilan, dar și pentru complicele său Mihai Ilarie, zis Tanaka, procurorii...
Gura târgului / Troacă îşi angajează manager public
Primarul comunei Padeş, Mihăiţă Troacă, recent eliberat din arestul IPJ Gorj, inculpat într-un dosar greu de evaziune fiscală, vrea să se ţină departe de...
Dosare penale pentru cinci patroni din Novaci
Cinci administratori de societăţi comerciale din Novaci sunt cercetaţi penal de poliţiştii gorjeni sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală.
În cursul zilei de 19...
Fratele evazionist al lui Potîrcă, lăsat fără casa din Meteor
Toma Potîrcă, fratele fostului prezidenţiabil, Ninel Potîrcă, aflat după gratii, a primit în aceste ultime zile două lovituri importante. Una a venit de la...
Fluerătoru, reținut și apoi lăsat în libertate
Liderul sindical din zona Motru, Cristea Fluerătoru, a ajuns miercuri seara, în arestul IPJ Gorj, după ce anchetatorii au găsit de cuviință să îl...
Patru administratori din Târgu-Jiu, cercetaţi penal pentru evaziune fiscală
Patru administratori din Târgu-Jiu s-au ales cu dosar penal miercuri, ca urmare a unor controale ale poliţiştilor la mai multe societăţi comerciale din municipiu.
În...
Înlocuitoarea lui Greblă a depus jurământul
Simona Maya Teodoroiu a depus, ieri, jurământul în calitate de judecător la Curtea Constituțională a României, ocupând astfel locul rămas vacant prin demisia fostului...
Spaniol audiat la Tribunalul Gorj
Un cetățean spaniol, trimis în judecată, anul trecut, de procurorii gorjeni pentru evaziune fiscală, alături de Carmen Alioani, a fost audiat, ieri, la Tribunalul...
Noi dosare penale pentru evaziune fiscală
Alte două dosare penale în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală au fost întocmite marţi de poliţiştii gorjeni pe...
Afaceriști romi trimiși în judecată pentru evaziune
Doi patroni de firmă, unul din cartierul Meteor și altul din Strehaia – Mehedinți, vor avea de dat explicații în fața judecătorilor Tribunalului Gorj,...
Administratori din Târgu-Jiu, cercetaţi pentru evaziune
Doi administratori ai unor societăţi comerciale din Târgu-Jiu sunt cercetaţi penal de oamenii legii pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.
Poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului...
Cinci dosare penale pentru evaziune, într-o singură zi
Cinci dosare penale în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală au fost întocmite de poliţiştii gorjeni în prima zi...
Afacerist din Ploştina, reţinut pentru evaziune de peste 400.000 lei
Administratorul unei societăţi comerciale din Motru a ajuns în arestul IPJ Gorj sub acuzaţia de evaziune fiscală. Potrivit poliţiştilor, bărbatul în vârstă de 31...
Alţi doi administratori din Gorj, cercetaţi pentru evaziune fiscală
Alţi doi administratori ai unor societăţi comerciale din Gorj sunt cercetaţi penal pentru evaziune fiscală după ce poliţiştii au descoperit că, timp de mai...
Ciupilan, din nou după gratii
Afaceristul Ion Rădulescu, zis Ciupilan, a ajuns din nou în Arestul IPJ Gorj. Bărbatul a fost reţinut sub acuzaţia de evaziune fiscală. Alături de...
Patron din Gorj, cercetat pentru evaziune fiscală
Un alt dosar penal pentru evaziune fiscală a fost întocmit zilele trecute de poliţiştii gorjeni. De această dată vizat este administratorul unei societăţi comerciale...
Noi dosare penale pentru evaziune fiscală
Alte două dosare penale pentru evaziune fiscală au fost întocmite zilele trecute pe numele administratorilor unor societăţi comerciale din judeţ.
Vineri, poliţiştii din cadrul Politiei...
Un nou dosar penal pentru evaziune fiscală
Administratorul unei societăţi comerciale din Gorj s-a ales cu dosar penal pentru evaziune fiscală. Poliţiştii au descoperit că acesta a cumpărat sute de tone...
Încasări peste volum la Finanţele Publice Gorj
Luna trecută a fost una bogată în încasări, acţiuni de inspecţie fiscală şi amenzi aplicate de către inspectorii din cadrul Administraţiei Judeţene a Finanţelor...
Ca la noi, la nimeni – Nebunia cardului de sănătate
E foarte posibil ca intenţia guvernanţilor, atunci când au decis introducerea cardului de sănătate, să fi fost una demnă de luat în seamă. Se...
Noi dosare penale pentru evaziune
În cursul zilei de 19 ianuarie, poliţiştii gorjeni au întocmit trei dosare penale pentru evaziune fiscală, pe numele administratorilor unor societăţi comerciale care nu...
Mehedinţean cercetat pentru evaziune fiscală
Poliţiştii din Motru au întocmit dosar penal pentru evaziune fiscală pe numele unui mehedinţean suspectat că, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale,...
Patroni din Motru, cercetaţi pentru evaziune fiscală
Poliţiştii din Motru au întocmit dosar penal pe numele a doi bărbaţi din localitate acuzaţi că, în calitate de administrator, respectiv asociat la o...
Administrator cercetat pentru evaziune fiscală
Administratorul unei societăţi comerciale din Padeş s-a ales cu dosar penal după ce poliţiştii au descoperit că acesta nu a achitat impozitele şi contribuţiile...
Dosare penale pentru evaziune fiscală
Poliţiştii au întocmit săptămâna trecută dosare penale pentru evaziune fiscală pe numele a doi gorjeni. Este vorba de un gestionar de la o societate...
Cercetat pentru evaziune fiscală
Administratorul unei societăţi comerciale s-a ales cu dosar penal pentru evaziune fiscală după ce poliţiştii au descoperit că, timp de mai multe luni de...
Noi dosare penale pentru evaziune fiscală
Poliţiştii gorjeni au întocmit zilele trecute alte două dosare pentru evaziune fiscală pe numele unor patroni din Motru şi Bălăneşti, suspectaţi că nu şi-au...
Troacă, tot după gratii
Curtea de Apel Craiova a respins ieri contestația pe care primarul suspendat de la Padeș a depus-o la o decizie a Tribunalului Gorj prin...
Patron din Motru, cercetat pentru evaziune fiscală
Administratorul unei societăţi comerciale din Motru s-a ales cu dosar penal după ce poliţiştii au descoperit că acesta nu a înregistrat în evidenţele financiar...
Controale la comercianţii de produse din carne
Agenţii economici ce comercializează produse din carne au fost controlaţi în week-end de poliţiştii gorjeni. Ca urmare a acestor controale, oamenii legii au aplicat...
Dosar penal pentru evaziune fiscală
Poliţiştii din Motru au întocmit dosar penal pentru evaziune fiscală pe numele unui localnic din Borăscu, gestionar la un magazin alimentar din localitate.
Potrivit poliţiştilor,...
