Etichetă: evaziune fiscală
Încasări record la Finanţe Gorj
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Gorj încheie anul cum nu se putea mai bine. După o depăşire a programului de încasări, acţiuni de...
Dosar penal pentru evaziune fiscală
Un gorjean din comuna Cătunele s-a ales cu dosar penal după ce poliţiştii au descoperit faptul că acesta nu a înregistrat în documentele contabile...
Un nou dosar penal pentru evaziune fiscală
Poliţiştii din Motru au mai întocmit un dosar penal pentru evaziune fiscală, de această dată pe numele unui tânăr din Vâlcea care, în calitate...
Pușcărie și nu prea pentru evaziune
Curtea de Apel Craiova a pronunțat ieri sentința finală pentru doi târgujieni din cartierul Meteor, trimiși în judecată pentru fapte de evaziune fiscală și...
Afacerişti din Motru şi Padeş, cercetaţi pentru evaziune fiscală
Patru patroni, trei din Motru şi unul din Padeş, s-au ales cu dosare penale după ce poliţiştii au descoperit că aceştia nu au înregistrat...
Directorii lui Sarcină, audiaţi la Bucureşti! Şeful Succes, gata să demonteze...
Verificările la firma de panificaţie a omului de afaceri gorjean, Nicolae Sarcină, sunt departe de a se finaliza, anchetatorii şi cei de la Antifraudă...
Evacuare cu scandal în Meteor
A fost din nou circ în cartierul Meteor din Târgu Jiu, unde un executor judecătoresc a venit să evacueze o familie de rromi care...
Patron cercetat pentru evaziune fiscală
Administratorul unei societăţi comerciale din judeţ este cercetat penal pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală deoarece nu a înregistrat în evidenţele financiar contabile ale...
Noi dosare penale pentru evaziune fiscală
Alţi trei administratori ai unor societăţi comerciale din judeţul Gorj sunt cercetaţi penal de oamenii legii deoarece nu şi-au achitat la timp impozitele pe...
Directorul şi două dispecere de la brutăria Succes, audiaţi la Parchet!...
Vinere neagră la propriu pentru afaceristul Nicolae Sarcină, patronul firmei Succes, după ce în dimineaţa zilei respective s-a trezit cu mascaţii la sediul firmei...
Gura târgului / Mafia lemnului din Gorj, în vizorul DIICOT
Procurorii DIICOT şi poliţiştii de la Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Timişoara au efectuat joi 12 percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Caraş-Severin şi...
Alţi trei administratori, cercetaţi pentru evaziune fiscală
Alţi trei administratori ai unor societăţi comerciale din Gorj şi Mehedinţi s-au ales cu dosare penale după ce poliţiştii au descoperit că, timp de...
Trei noi dosare penale pentru evaziune fiscală
Administratorii a trei societăţi comerciale din judeţul Gorj sunt cercetaţi penal de oamenii legii deoarece nu şi-au achitat impozitele sau contribuţiile cu reţinere la...
Troacă iar nu scapă de cătușe
Nici nu i s-a prelungit bine mandatul de arestare preventivă că a și cerut instanțelor de judecată să fie lăsat în libertate sau sub...
Dosar penal pentru evaziune fiscală
Administratorul unei societăţi comerciale din Tismana s-a ales cu dosar penal după ce poliţiştii au descoperit că, în ultimele nouă luni de zile, acesta...
Troacă prinde alegerile în pușcărie
Primarul suspendat al comunei Padeș, Gabriel Mihăiță Troacă, rămâne pe mai departe în spatele gratiilor, după ce Tribunalul Gorj a admis ieri cererea procurorilor...
Nereguli în acte, depistate de inspectorii de la Fisc
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Gorj a efectuat în intervalul 1 – 15 octombrie 2014 un număr de 19 acţiuni de inspecţie fiscală...
Administratori de firme, cercetaţi pentru evaziune fiscală
Alţi doi patroni din judeţul Gorj s-au ales luni cu dosare penale pentru evaziune fiscală. Este vorba de administratorii a două firme din Târgu-Jiu...
Noi dosare penale pentru evaziune fiscală
Alţi doi patroni din Gorj sunt cercetaţi penal pentru evaziune fiscală după ce poliţiştii au descoperit că aceştia nu au înregistrat în evidenţele financiar...
Patroni gorjeni, anchetaţi pentru evaziune fiscală
Alţi trei patroni gorjeni s-a ce ales zilele trecute cu dosare penale pentru evaziune fiscală după ce controalele poliţiştilor au scos la iveală faptul...
Patron anchetat pentru evaziune fiscală
Un patron din Motru s-a ales cu dosar penal după ce a ieşit la iveală faptul că nu a înregistrat în evidenţele financiar contabile...
Încasări peste plan la AJFP Gorj
În luna septembrie, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Gorj a realizat în proporţie de 104% programul de încasări repartizat de Ministerul Finanţelor Publice....
Alţi trei patroni, cercetaţi pentru evaziune fiscală
Alţi trei patroni, doi din judeţul Gorj iar cel de-al treilea din Mehedinţi, sunt cercetaţi penal pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală după ce...
Evazioniștii din Meteor își recunosc faptele
O parte din cei 30 de rromi din cartierul Meteor trimiși în judecată de procurorii DIICOT în urma descinderilor de anul trecut au început...
Noi dosare penale pentru evaziune fiscală
Alte trei dosare penale pentru evaziune fiscală au fost întocmite, săptămâna trecută, de poliţiştii din Motru şi Glogova unor patroni care nu şi-au achitat...
Patroni cercetaţi pentru evaziune cu cărbune şi lemne
Administratorul unei societăţi care comercializează cărbune s-a ales cu dosar penal după ce poliţiştii au descoperit că acesta „a uitat” să înregistreze în evidenţele...
Pușcărie cu suspendare pentru evaziune fiscală
Un patron din Rovinari care nu a plătit către stat o sumă destul de mare de bani și care a fost trimis, în primăvară,...
Patroni gorjeni, cercetaţi pentru evaziune fiscală
Administratorii a trei societăţi comerciale din judeţul Gorj sunt cercetaţi penal pentru evaziune fiscală deoarece nu au virat impozitele şi contribuţiile cu reţinere la...
Troacă a plătit 100.000 de lei din prejudiciu, dar rămâne după...
Primarul suspendat al comunei Padeș, Mihăiță Gabriel Troacă, așteaptă zilele acestea un răspuns favorabil din partea Curții de Apel Craiova la contestația depusă de...
Primarul de Padeş, 7 ani după gratii
Mihăiţă Troacă, primarul de Padeş, a fost trimis în judecată pentru evaziunea fiscală pentru care a fost reţinut în 10 septembrie, procurorul de caz...
Anchetat pentru evaziune cu fructe şi legume
Administratorul unui magazin din Motru este cercetat penal pentru evaziune fiscală după ce poliţiştii au descoperit că acesta nu a înregistrat în evidenţele financiar-contabile...
Potârcă, o nouă condamnare
Vremuri grele pentru fostul candidat la Președinția României, Constantin Ninel Potârcă, aflat deja în executarea unui mandat de 6 ani pentru evaziune fiscală. Ieri...
Amenzi de 47.800 lei din partea Fiscului
În prima jumătate a acestei luni, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Gorj a efectuat 17 acţiuni de inspecţie fiscală şi 16 controale inopinate,...
Patron din Tismana, cercetat pentru evaziune fiscală
Administratorul unei societăţi comerciale din Tismana s-a ales cu dosar penal după ce poliţiştii au descoperit faptul că, timp de mai bine de un...
Reținut pentru evaziune de peste 200.000 lei
Un bărbat în vârstă de 31 de ani, din Râmnicu-Vâlcea, suspectat de săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, a fost reținut zilele trecute de polițiștii...
Potîrcă, bolnav în spatele gratiilor
Băgat în arestul IPJ Gorj săptămâna trecută după ce Înalta Curte de Casație și Justiție l-a condamnat la închisoare cu executare, fostul prezidențiabil Constantin...
Potârcă, după gratii
Verdict final al magistraților de la Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul de evaziune fiscală în care fostul candidat la Președinția României,...
Afacerist urmărit naţional, prins de poliţiştii gorjeni
Un afacerist care se sustrăgea executării unei pedepse de doi ani de închisoare pentru evaziune fiscală a fost prins marţi de poliţiştii din Târgu-Jiu....
Dosar penal pentru evaziune fiscală
Administratorii unei societăţi comerciale sunt cercetaţi pentru evaziune fiscală deoarece nu au achitat în termenul legal obligaţiile de plată aferente, reprezentând impozite şi contribuţii...
Patroni din Motru, cercetaţi pentru evaziune fiscală
Trei motreni cu vârste cuprinse între 41 şi 48 de ani sunt cercetaţi penal pentru evaziune fiscală după ce poliţiştii au descoperit că aceştia,...
Defrişările din Gorj, monitorizate din 8 octombrie
Ministrul delegat pentru ape, păduri și piscicultură, Doina Pană, a declarat la finele săptămânii trecute, că Sistemul de monitorizare a trasabilității lemnului, ce are...
Patron din Tismana, cercetat pentru evaziune fiscală
Patronul unei societăţi comerciale din Tismana s-a ales cu dosar penal după ce poliţiştii au descoperit că acesta nu a achitat statului, cu intenţie,...
Dosar penal pentru evaziune fiscală
Un tânăr de 23 de ani, din Muşeteşti, este cercetat penal pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală după ce a comercializat pâine fără să...
Evazionist condamnat la închisoare
Administratorul unei firme din Târgu Jiu a fost condamnat ieri la închisoare cu executare într-un dosar penal în care procurorii gorjeni l-au trimis în...
Târgujian cercetat penal pentru evaziune fiscală
Un patron din Târgu-Jiu este cercetat penal de poliţişti deoarece nu şi-a plătit, în cel mult 30 de zile de la scadenţă, impozitele sau...
Ciupilan și gașca rămân sub control judiciar
Cei cinci inculpați trimiși în judecată într-un dosar de evaziune fiscală, în care cap de afiș este Ion Rădulescu, faimosul Ciupilan din Meteor, nu...
Ciupilan, judecat pentru evaziune fiscală
Unul dintre romii care se lăuda cu cele mai mari afaceri din cartierul Meteor în domeniul fierului vechi a fost trimis acum în judecată...
Alţi doi patroni din Gorj, cercetaţi pentru evaziune fiscală
Alţi doi administratori ai unor societăţi comerciale din judeţul Gorj s-au ales cu dosare penale după ce poliţiştii au descoperit că aceştia au „uitat”...
Sibian cercetat pentru evaziune fiscală
Un bărbat în vârstă de 38 de ani, din judeţul Sibiu, s-a ales cu dosar penal după ce poliţiştii gorjeni au descoperit că acesta,...
Amenzi de peste 27.000 de lei, într-o singură zi
Aproximativ o sută de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de peste 27.000 de lei, au fost aplicate în cursul unei singure zile de către...
Soții Lupulescu, pușcărie pentru evaziune: Săndel, din arest, la Penitenciarul Târgu-Jiu...
Punct final în procesul foștilor soți Maria și Alexandru Lupulescu, precum și al celor doi medici veterinari trimiși în judecată alături de aceștia, toți...
Patroni cercetaţi pentru evaziune fiscală
Poliţiştii au întocmit dosare penale pe numele a doi patroni gorjeni, care nu şi-au achitat la timp impozitele sau contribuţiile cu reţinere de la...
Pâine transportată fără acte, confiscată de poliţişti
Circa 500 de pâini, transportate fără documente legale, au fost confiscate miercuri de poliţiştii din Motru. În cauză s-a întocmit şi dosar penal pentru...
Contribuabili gorjeni, prinşi pe picior greşit
Peste 60 de acţiuni de inspecţie fiscală a realizat Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Gorj pe parcursul lunii iunie 2014. De asemenea, s-au...
Un alt patron din Gorj, cercetat pentru evaziune fiscală
Poliţiştii gorjeni au mai întocmit un dosar penal pentru evaziune fiscală, de această dată pe numele patronului unei societăţi comerciale la sediul căreia au...
Patroni cercetaţi pentru evaziune fiscală
Doi patroni din judeţul Gorj s-au ales cu dosare penale pentru evaziune fiscală după ce poliţiştii au descoperit că aceştia nu au achitat la...
Evaziune fiscală de peste 32.000 de lei la Peştişani
Poliţiştii gorjeni au întocmit dosar penal pe numele patroanei unei societăţi comerciale din Peştişani care, în perioada 2008 - 2012, nu a înregistrat în...
Evaziune fiscală de peste 1.800.000 lei
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Gorj a efectuat în perioada 1-15 iunie 2014, 16 acţiuni de inspecţie fiscală şi 21 controale inopinate, încrucişate...
Potîrcă, la prima condamnare definitivă
Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat prima sentință definitivă în unul din mai multele dosare penale pe care le are prin instanțe...
Condamnată cu executare pentru a treia evaziune fiscală
O afaceristă din Meteor, rudă nu prea îndepărtată a fostului prezidențiabil Constantin Ninel Potîrcă, va rămâne pentru câțiva ani după gratii, după ce magistrații...
Patronul unui magazin din Peştişani, cercetat pentru evaziune fiscală
Poliţiştii gorjeni au întocmit dosar penal pentru evaziune fiscală pe numele administratorului unei societăţi comerciale din Peştişani. Potrivit oamenilor legii, acesta nu ar fi...
Ciupilan, evaziune de 400.000 de lei!
Descinderile făcute joia trecută de polițiștii gorjeni și colegi de-ai lor din alte trei județe s-au soldat cu cinci rețineri, cap de afiș în...
Evaziune fiscală de 100.000 de euro, cu percheziţii în Meteor
Mai multe percheziţii au avut loc joi în cartierul Meteor din municipiul Târgu-Jiu, la persoane suspecte de comiterea infracţiunii de evaziune fiscală. Potrivit IPJ...
Dosar penal pentru evaziune fiscală
Poliţiştii gorjeni au întocmit dosar penal pe numele unui patron din Motru, acuzat că nu a înregistrat în evidenţele financiar contabile ale societăţii pe...
Patroană cercetată pentru evaziune fiscală de 25.000 de lei
O femeie în vârstă de 36 de ani, din Padeş, este cercetată penal de poliţiştii gorjeni pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. Potrivit oamenilor...
Dosar penal pentru evaziune fiscală
Poliţiştii gorjeni au întocmit dosar penal pe numele a doi tineri în vârstă de 29 şi 27 de ani, acuzaţi de săvârşirea infracţiunii de...
Patron cercetat pentru evaziune fiscală
Poliţiştii gorjeni au întocmit dosar penal pe numele unui patron din Motru, suspectat de săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. Potrivit oamenilor legii, acesta ar...
Vila lui Troacă, firma soţiei şi Primăria Padeş, călcate de mascaţi
Locuinţa primarului de Padeş, Mihai Troacă, firma aflată pe numele soţiei acestuia şi primăria din localitate au fost percheziţionate de către organele de anchetă,...
Dosare penale pentru evaziune fiscală
Alţi doi patroni din judeţul Gorj s-au ales cu dosare penale după ce nu şi-au achitat impozitele şi contribuţiile cu reţinere la sursă, datorate...
Alţi trei patroni, cercetaţi pentru evaziune fiscală
În cursul zilei de 7 mai, poliţiştii Secţiei 1 Poliţie Rurală Târgu-Jiu au depistat trei administratori de societăţi comerciale care, în perioada 2010 –...
Alte trei dosare pentru evaziune fiscală
Poliţiştii gorjeni au mai întocmit trei dosare penale pentru evaziune fiscală pe numele administratorilor unor societăţi comerciale din judeţ. Cei trei patroni sunt acuzaţi,...
Săptămână începută cu amenzi
În urma acţiunilor desfăşurate în prima zi a acestei săptămâni, poliţiştii gorjeni au aplicat peste o sută de sancţiuni contravenţionale în valoare totală de...
Dosar penal pentru evaziune fiscală
Poliţiştii gorjeni au întocmit dosar penal pe numele unui târgujian în vârstă de 44 de ani, suspectat de comiterea infracţiunii de evaziune fiscală.
În cursul...
Evaziune de 7.000 de lei
Un alt patron din Gorj este cercetat de oamenii legii pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. Acesta este acuzat că ar fi prejudiciat bugetul...
Patron cercetat pentru evaziune fiscală
Poliţiştii gorjeni au întocmit dosar penal pentru evaziune fiscală pe numele unui patron acuzat că nu ar fi virat impozitele şi contribuţiile cu reţinere...
Poliţiştii continuă controalele premergătoare Sărbătorilor Pascale
14 infracţiuni au fost constatate şi peste 80 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de peste 34.000 de lei, au fost aplicate, miercuri, 16 aprilie,...
Evaziune fiscală de peste 1 milion şi jumătate de lei
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Gorj a efectuat pe parcursul lunii martie 2014, 87 acţiuni de inspecţie fiscală şi zeci de controale inopinate,...
Amenzi de peste 46.000 lei, într-o singură zi
Într-o singură zi, poliţiştii gorjeni au aplicat 177 de sancţiuni contravenţionale în valoare de peste 46.000 de lei. 45 dintre acestea au fost aplicate...
Patru patroni din Gorj, anchetaţi pentru evaziune fiscală
Patru administratori ai unor societăţi comerciale din Gorj sunt cercetaţi penal pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. Unul dintre aceştia este acuzat că nu...
Zece patroni gorjeni, cercetaţi pentru evaziune fiscală
Poliţiştii gorjeni cercetează mai mulţi administratori de societăţi comerciale bănuiţi de comiterea infracţiunii de evaziune fiscală, prejudiciul creat depăşind 36.000 lei.
Continuând verificările în rândul...
Amenzi de peste 75.000 de lei într-o singură zi
13 infracţiuni au fost constatate şi peste 170 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de peste 75.000 de lei, au fost aplicate în cea de-a...
Dosare penale pentru trei patroni
Trei patroni din oraşele Rovinari şi Novaci s-au ales cu dosare penale după ce poliţiştii au descoperit că aceştia nu ar fi achitat statului,...
Afaceristă din Târgu-Jiu, arestată pentru evaziune fiscală
Magistraţii Tribunalului Gorj au emis ieri mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile pe numele unei târgujience în vârstă de 47 de ani,...
Amenzi în valoare de peste 150.000 de lei, aplicate în week-end
Peste 360 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de peste 150.000 de lei au fost aplicate în acest sfârşit de săptămână, de către poliţiştii gorjeni,...
Târgujian cercetat pentru evaziune fiscală
Un bărbat în vârstă de 50 de ani, din municipiul Târgu-Jiu, este cercetat penal pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală după ce a fost...
Patron acuzat de evaziune fiscală, pus sub control judiciar
Un bărbat în vârstă de 45 de ani, din judeţul Teleorman, administrator al unei firme din Târgu-Jiu, a fost reţinut de poliţişti sub acuzaţia...
Dosar penal pentru evaziune fiscală
Un târgujian în vârstă de 26 de ani este cercetat penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală. Potrivit oamenilor legii, în perioada decembrie...
Procurorul Moţa cercetează evaziunea de aproape 900.000 de euro a primarului...
De la începutul lunii martie, procurorul Emil Moţa de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj a preluat în directa cercetare dosarul penal care...
Patroni cercetaţi pentru evaziune fiscală
Trei administratori ai unor societăţi comerciale din Gorj sunt cercetaţi penal pentru evaziune fiscală. Cei trei patroni sunt acuzaţi că, timp de mai multe...
Potîrcă, arestat la domiciliu și în ziua procesului
Fostul candidat la Președinția României, Constantin Ninel Potîrcă, a fost nevoit să rămână ieri acasă, fiind în arest la domiciliu, deși avea proces la...
Dosar penal pentru evaziune fiscală
Poliţiştii gorjeni au întocmit dosar penal pe numele unui bărbat în vârstă de 44 de ani, suspectat că nu şi-a plătit impozitele şi contribuţiile...
Percheziţii la membrii unei grupări specializate în evaziune fiscală
Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate şi procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat 134 de percheziţii la locuinţele mai multor persoane şi sediile unor societăţi comerciale,...
Verdict final pentru evazionistul Cican
Unul dintre dosarele de evaziune fiscală instrumentate de anchetatorii gorjeni în urmă cu doi ani și ceva a ajuns acum la final, inculpatul dintr-un...
Dosare penale pentru cinci patroni gorjeni
Poliţiştii gorjeni au întocmit dosare penale pe numele mai multor patroni suspectaţi că nu şi-ar fi plătit impozitele datorate statului. Patronii respectivi sunt acum...
Alte dosare penale pentru evaziune fiscală
Alţi şase patroni gorjeni sunt cercetaţi penal pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. Asta după ce poliţiştii au descoperit că aceştia nu au virat...
Dosar penal pentru evaziune
Un patron din Tismana s-a ales cu dosar penal după ce poliţiştii din localitate au descoperit că acesta a uitat să înregistreze în evidenţele...
Centrele comerciale en-gross, luate la control
Poliţia Română a demarat o acţiune la nivel naţional pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale în domeniul comerţului cu carne, produse din carne congelate,...
Patroni cercetaţi penal pentru evaziune fiscală
Alţi şase patroni din judeţul Gorj s-au ales cu dosare penale pentru evaziune fiscală. Cinci dintre aceştia sunt acuzaţi că nu au virat impozitele...
Noi dosare de evaziune fiscală
Alţi şase patroni din judeţul Gorj s-au ales cu dosare penale după ce oamenii legii au descoperit că aceştia nu şi-au achitat impozitele sau...
Alţi patru patroni din Gorj, cercetaţi pentru evaziune fiscală
Patronii a patru societăţi comerciale din Gorj s-au ales cu dosare penale după ce poliţiştii au descoperit că aceştia nu au virat impozitele şi...
