Acasă Etichete Spalare de bani

Etichetă: spalare de bani

Condamnări în dosarul „Avi Instant”

Mai mulți afaceriști de origine arabă au fost condamnați, ieri, de Tribunalul Gorj la diverse pedepse în dosarul în care au fost acuzați de...

Om de afaceri reținut după percheziții

Un bărbat de 33 de ani, din orașul Strehaia, a fost reținut, vineri, în urma celor 30 de percheziții efectuate în Gorj, Mehedinți, Teleorman,...

Audieri după percheziții, fără nicio reținere

După cele 30 de percheziții efectuate, miercuri, de ofițerii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice în Gorj, Mehedinți, Teleorman, Ialomița, Ilfov și în municipiul...

Afacerist reținut pentru evaziune fiscală! Este acuzat că ar fi creat...

Omul de afaceri Aurel Popescu, zis „Moroiu”, în vârstă de 47 de ani, din Glogova, reținut miercuri seara de polițiști pentru evaziune fiscală și...

Gorjenii acuzați că au obținut zeci de mii de euro din...

Doi dintre cei trei bărbați reținuți pentru trafic de persoane, proxenetism și spălare a banilor, în urma perchezițiilor efectuate, în urmă cu o săptămână,...

Zi decisivă la Craiova pentru gorjenii acuzați că au obținut zeci...

Doi dintre cei trei bărbați reținuți pentru trafic de persoane, proxenetism și spălare a banilor, în urma perchezițiilor efectuate, joi dimineață, pe raza județelor...

Procurorii DIICOT și polițiști, percheziții în Gorj într-un dosar de evaziune...

Poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate şi procurorii DIICOT din Ialomiţa au efectuat, miercuri, 23 de percheziţii în municipiul Bucureşti şi în patru judeţe,...

Regele Cioabă, eliberat după o noapte de arest

Cele 28 de percheziții efectuate, miercuri, de polițiștii din Mehedinți în opt judeţe, printre care s-a aflat și Gorjul, dar şi în Bucureşti, într-un...

Sentință pentru afaceristul Sulugiu

Omul de afaceri târgujian Gabriel Constantin Sulugiu, trimis în judecată în 2015, pentru săvârşirea infracţiunilor de şantaj, spălarea banilor, delapidare şi fals în înscrisuri...

Condamnare la închisoare cu suspendare pentru Marin Condescu

Unul dintre cele mai cunoscute dosare penale din Gorj, în care fostul președinte al Clubului Pandurii Târgu-Jiu, Marin şi ex-vicepreședintele Viorel Temelescu au fost...

Tribunalul Olt a amânat verdictul în dosarul lui Condescu

Instanţa a amânat, vineri, prima sentinţă în dosarul fostului președinte al Clubului Pandurii Târgu-Jiu, Marin Condescu şi al ex-vicepreședintelui Viorel Temelescu. “Amână deliberarea şi...

Prima sentință pentru Marin Condescu, la Tribunalul Olt

Unul dintre cele mai cunoscute dosare penale din Gorj, în care fostul președinte al Clubului Pandurii Târgu-Jiu, Marin şi ex-vicepreședintele Viorel Temelescu au fost...

Excepție de neconstituționalitate admisă în Dosarul “Turceni-Rovinari”

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis, miercuri, o cerere a fostului senator Dan Şova de sesizare a Curţii Constituţionale cu o excepţie...

Sentință amânată în dosarul ”Sex cu polițiști”

Judecătorii de la Tribunalul Gorj au amânat, ieri, din nou, sentința în dosarul supranumit ”Sex cu polițiști”. Instanța a decis ca pronunțarea să fie...

Încă o amânare în procesul lui Condescu

Procesul fostului președinte al Clubului Pandurii Târgu-Jiu, Marin Condescu, și al ex-vicepreședintelui Viorel Temelescu, s-a încheiat și ieri cu o amânare, la Tribunalul Olt....

Ultima decizie luată în 2016 în dosarul lui Condescu

Procesul ex-președintelui Clubului Pandurii Târgu-Jiu, Marin Condescu și al fostului vicepreședinte Viorel Temelescu, va fi judecat în 2017. Decizia a fost luată de magistrații...

Amânare la procesul lui Condescu

Termenul de ieri, în procesul ex-președintelui Clubului Pandurii Târgu-Jiu, Marin Condescu și al fostului vicepreședinte Viorel Temelescu, s-a încheiat, din nou, cu o amânare,...

Rețineri după sute de percheziții la sălile de jocuri de noroc

În urma celor 313 percheziţii efectuate, miercuri, în 29 de judeţe, printre care s-a aflat și Gorjul, dar și în municipiul București, opt persoane...

Percheziții de amploare: Gorjeni conduși la audieri la Pitești

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism Piteşti au efectuat, ieri dimineață, 72 de percheziţii pe raza judeţelor Gorj, Argeş,...

Afacerist evazionist din Gorj, reținut la Petroșani

Un gorjean de 53 de ani a fost reţinut, luni, de poliţiştii Biroului de Investigare a Criminalităţii Economice Valea Jiului fiind acuzat de evaziune...

Condescu trage de timp în procesul de la Tribunalul Olt

Fostul președinte al Clubului Pandurii Târgu-Jiu a folosit un tertip avocățesc prin care și-a asigurat un termen în plus. Procesul în care Marin Condescu...

Șeful paznicilor din CEO, în cătușe! Administratorul firmei de pază MIKE...

Viorel Pistol, administratorul firmei MIKE SECURITY din Caraș-Severin, firmă care prestează servicii de pază și protecție, din decembrie, și la Complexul Energetic Oltenia, alături...

Fluerătoru, a treia oară reținut de Poliție!

Fostul lider sindical al minerilor din Motru, Cristea Fluerătoru, a ajuns din nou în arestul IPJ Gorj, aceasta fiind a treia reținere a sa...

Fiul viceprimarului Oprea, cercetat pentru vătămare corporală din culpă

Mădălin Oprea, fiul viceprimarului suspendat al comunei Bîlteni, Dumitru Oprea, este cercetat penal de către poliţiştii gorjeni pentru vătămare corporală din culpă. În dimineaţa...

Păsărin şi Oprea nu au scăpat de copoi

Procurorii doljeni au dispus prelungirea măsurii de control judiciar pentru încă 60 de zile pentru Gheorghe Păsărin şi Dumitru Oprea, cei doi edili suspendaţi...

Afaceristul Budilică îşi foloseşte BMW-ul ca monedă de schimb

Ion Budilică, afaceristul din Târgu-Jiu cercetat pentru evaziune şi spălare de bani, şi-a scos recent maşina la vânzare pe un site de profil. BMW-ul...

Lotul „Avi Instant”, tot cu cătuşele la mâini

Verdict pentru inculpaţii din dosarul „Avi Instant”. Aceştia vor rămâne în spatele gratiilor, după ce instanţa din Bănie le-a respins contestaţiile. Cei şase sunt...

Curtea de Apel Craiova a respins contestaţia procurorilor în cazul edililor...

Gheorghe Păsărin, primarul comunei Bîlteni, alături de viceprimarul Dumitru Oprea, şi de ceilalţi trei inculpaţi, Ştefan Geamănu, Luminiţa Geamănu şi Bogdan Oarfă, cercetaţi în...

Încă au interzis la primărie! Primarul şi vicele de la Bîlteni,...

Gheorghe Păsărin, primarul comunei Bîlteni, alături de viceprimarul Dumitru Oprea, şi de ceilalţi trei inculpaţi, Ştefan Geamănu, Luminiţa Geamănu şi Bogdan Oarfă, cercetaţi în...

Percheziţii DIICOT pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, la AVI...

Poliţiştii din cadrul Brigăzilor de Combatere a Criminalităţii Organizate (BCCO) Craiova şi Bucureşti şi ai Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Târgu-Jiu, împreună cu...

Pesedistul Lungan a fost ales primarul comunei Bîlteni

În cursul zilei de ieri, o parte dintre consilierii locali ai comunei Bîlteni s-au întrunit într-o nouă şedinţă pentru desemnarea unui membru care să...

De la dubă la cătuşe! – Primarul şi viceprimarul din Bîlteni,...

Vizitele primarului de Bîlteni, Gheorghe Păsărin, şi ale viceprimarului Dumitru Oprea la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova, după percheziţiile de la...

Procurorii PCA Craiova le-au cerut noi documente primarului şi vicelui din...

Primarul Gheorghe Păsărin şi viceprimarul localităţii Bîlteni, Dumitru Oprea, au fost chemaţi săptămâna trecută la Craiova, de către procurorul de caz de la Parchetul...

Talianu, absent la propriul proces!

Omul de afaceri Ion Dragoș Talianu, trimis în judecată de procurori pentru înșelăciune riscă să fie adus de polițiști la următorul termen în procesul...

CEO îi bagă 2,47 de milioane de lei în buzunarul milionarului...

Firma severineanului Constantin Bădescu, abonată la licitaţiile privind transportul angajaţilor CEO la locul de muncă şi retur, cercetat din 2012 într-un megadosar de evaziune...

Bunurile unui afacerist din Târgu-Jiu, puse sub sechestru

Mai multe bunuri aparţinând afaceristului târgujian Ion Budilică, între care şi un hotel, au fost puse sub sechestru, săptămâna trecută, de poliţiştii gorjeni. Bărbatul...

Surupăceanu, achitat în dosarul de corupție!

Veste nesperat de bună, ieri, pentru fostul deputat PSD de Gorj, Mugurel Surupăceanu, care a fost achitat definitiv de către Curtea de Apel Craiova...

Șantaj cu prejudiciu de sute de mii de lei

Anchetatorii gorjeni au anunțat finalizarea cercetărilor într-un dosar penal care îl vizează pe patronul unor firme din Târgu Jiu, Gabriel Constantin Sulugiu, precum și...

Pușcărie și nu prea pentru evaziune

Curtea de Apel Craiova a pronunțat ieri sentința finală pentru doi târgujieni din cartierul Meteor, trimiși în judecată pentru fapte de evaziune fiscală și...

Directorii lui Sarcină, audiaţi la Bucureşti! Şeful Succes, gata să demonteze...

Verificările la firma de panificaţie a omului de afaceri gorjean, Nicolae Sarcină, sunt departe de a se finaliza, anchetatorii şi cei de la Antifraudă...

Gura târgului – Condescu dă din coate să scape de...

Marin Condescu nu suportă faptul că Tribunalul Olt îl ţine tot sub control judiciar pentru că este acuzat de spălare de bani. Acesta a...

Condescu şi Temelescu se revăd abia în noiembrie cu judecătorii din...

La termenul de ieri de la Tribunalul Olt, în procesul în care Marin Condescu şi Viorel Temelescu au fost trimişi în judecată pentru spălare...

Soţul Danei Vodislav, judecat la Înalta Curte

Când spera mai mult poate că scapă de dosarul în care este judecat pentru o afacere derulată cu mai bine de 11 ani în...

Averea la vedere, dar după gard! Surupăceanu şi-a ridicat vilă de...

Mugurel Surupăceanu, fostul deputat PSD, a reuşit să-şi construiască o vilă impunătoare, pe raza judeţului Gorj, după ce a ieşit din Parlament şi din...

Condamnată cu executare pentru a treia evaziune fiscală

O afaceristă din Meteor, rudă nu prea îndepărtată a fostului prezidențiabil Constantin Ninel Potîrcă, va rămâne pentru câțiva ani după gratii, după ce magistrații...

Condescu și Temelescu află azi verdictul

Zi dificilă azi pentru Marin Condescu și Viorel Temelescu, cei doi foști șefi de la Pandurii urmând să afle dacă magistrații Tribunalului Olt emit...

Afaceristă din Târgu-Jiu, arestată pentru evaziune fiscală

Magistraţii Tribunalului Gorj au emis ieri mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile pe numele unei târgujience în vârstă de 47 de ani,...

Percheziţii la membrii unei grupări specializate în evaziune fiscală

Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate şi procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat 134 de percheziţii la locuinţele mai multor persoane şi sediile unor societăţi comerciale,...

Opinii

Ca la noi, la nimeni – Partide fără gușă, partid cu Cosmin Gușă!

Știm cu toții ce înseamnă gușa la păsări. La oameni, gușa este o umflătură patologică formată în partea anterioară a gâtului prin mărirea glandei...

Gorjeanul zilei

Cinema