Ultima Ora

Ce au comunicat procurorii din Craiova după reţinerea celor 5 din Bîlteni

 | 10 iunie 2015, 11:47 | 2 comentarii | 

Procurorii Secţiei de urmărire penală din cadrul Parchetului de pe  lângă Curtea de Apel Craiova, au dispus reţinerea, pe o perioadă de 24 ore, începând cu  09.06.2015, a inculpaţilor:

Semnatura eletronica CertDigital

– PĂSĂRIN GHEORGHE, pentru săvârşirea infracţiunilor de fals intelectual, uz de fals, abuz în serviciu şi complicitate la infracţiunea de spălarea banilor, prev. şi ped. de art. 321 din CP., art. 323 din CP., art. 297 alin. 1 din CP şi art. 48 din CP., rap. la art. 29 al. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002 rep., cu aplicarea art. 35 al. 1 din Codul penal şi art. 38 alin. l din CP., reţinându-se că, în perioada 29.08.2013 – 22.11.2013, în calitate de primar al comunei Bîlteni şi ordonator principal de credite, a semnat şi aprobat, referatul de necesitate nr. 10977/29.08.2013, comanda nr. 11551/10.09.2013, factura fiscală nr. 333/22.09.2013, anexele nr. 4, 6 şi 8 din 12.11.2013, ordonanţarea de plată şi ordinul de plată nr. 821 din 22.11.2013 prin care a atestat în mod nereal faptul că Primăria Bîlteni a achiziţionat de la SC TRUST TLH CONSTRUCT SRL, cantitatea de 1800 tone nisip şi transportul aferent, dispunând totodată plata necuvenită către societate în sumă de 82.584 lei.Banii obţinuţi în acest mod au fost introduşi în circuitul legal astfel cu suma virată SC TRUST TLH CONSTRUCT SRL, s-au achitat obligaţii legale ale societăţii.

– OPREA DUMITRU, pentru săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu şi complicitate la infracţiunea de spălare a banilor, prev. şi ped. de art. 297 alin. l din CP. şi art. 48 din C.P.,rap. la art. 29 alin. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002 rep., cu aplicarea art. 38 alin. l din Codul penal, reţinându-se că în ziua de 29.08.2013, în calitate de viceprimar al comunei Bîlteni, a întocmit referatul de necesitate nr. 10977 prin care solicita achiziţionarea de către Primăria Bîlteni a unei cantităţi de 1800 tone de nisip, cu scopul de a introduce în circuitul economic fictiv SC TRUST TLH CONSTRUCT SRL, în vederea obţinerii unui folos material necuvenit, ca urmare a semnării şi aprobării de către Păsărin Gheorghe a referatului de necesitate nr. 10977/29.08.2013, a comenzii nr. 11551/10.09.2013, a facturii fiscale nr. 333/22.09.201.3, a anexelor nr. 4, 6 şi 8 din 12.11.2013, a ordonanţării de plată şi a ordinului de plată nr. 821 din 22.11.2013. SC TRUST TLH CONSTRUCT SRL, fiind societate pe care o administrase şi pe care o controla la 29.08.2013 cu toate că de la data de 12 07 2012 soţia sa Oprea Cristina Tatiana devine noul administrator iar de la data de 19.04.2013, societatea este preluată de Geamănu Luminiţa şi ulterior (23.10.2013) de Şerban Constantin (persoane interpuse).  Astfel cu suma obţinută SC TRUST TLH CONSTRUCT SRL, i-au fost achitate obligaţiile legale scop urmărit odată cu întocmirea referatului sus menţionat.

– GEAMĂNU LUMINIŢA şi GEAMĂNU ŞTEFAN, pentru săvârşirea infracţiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, complicitate la abuz în serviciu, spălarea banilor şi complicitate la evaziune fiscală, prev. şi ped. de art. 322 din CP., art. 323 din CP., art. 48 din CP. rap. la art. 297 alin. 1 din C.P., art. 29 alin. l lit. c din Legea nr. 656/2002 şi art. 48 din CP., rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 rep., cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal şi art. 38 alin. 1 din C.P., reţinându-se că, primul în calitate de administrator, iar cel de-al doilea în calitate de reprezentant al TRUST TLH CONSTRUCT SRL, în ziua de 22.09.2013 au emis şi semnat factura fiscală cu seria şi nr. 333, prin care atestă în mod nereal că au livrat Primăriei Bîlteni, cantitatea de 1800 tone nisip şi transportul aferent în valoare de 82.584 lei. Bani obţinuţi de la Primăria Bîlteni în urma tranzacţiei ce nu a avut loc, au intrat în circuitul legal, fiind achitate cu aceştia obligaţii legale ale societăţii, la data de 22.11.3013.

În aceeaşi calitate, cei doi în luna septembrie 2013, au emis şi semnat un număr de 11 facturi fiscale, ce nu reprezintă operaţiuni reale în valoare de 214.554 lei, pentru servicii aferente lucrărilor de execuţie a unei staţii de epurare a apelor uzate din oraşul Rovinari, facturi ce au fost înregistrate  în contabilitatea SC PANMACONS   SRL, producându-se în acest mod un prejudiciu bugetului de stat în sumă de 69.211,80 lei din care 27.684,38 lei impozit pe profit şi 41.527,42 lei TVA.

– OARFĂ SERGIU BOGDAN, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 rep., cu aplicarea art. 35 din Codul penal, reţinându-se că, în perioada 2013-2014, în calitate de administrator statutar al SC PANMACONS SRL, a înregistrat în contabilitatea societăţii un număr de 11 facturi fiscale emise de SC TRUST TLH CONSTRUCT SRL ce nu reprezintă operaţiuni reale, cu scopul de a diminua obligaţiile datorate bugetului de stat, cauzând un prejudiciu bugetului de stat în sumă de 69.211,80 lei din care 27.684,38 lei impozit pe profit şi 41.527,42 lei TVA.

În cauză, va fi sesizat Tribunalul Dolj, cu propunere de arestare preventivă, pe o perioadă de 30 zile, a inculpaţilor:PĂSĂRIN GHEORGHE, OPREA DUMITRU, GEAMĂNU LUMINIŢA,  GEAMĂNU ŞTEFAN şi OARFĂ SERGIU BOGDAN.  

Articole asemanatoare



2 comentarii in “Ce au comunicat procurorii din Craiova după reţinerea celor 5 din Bîlteni

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

ECO JURNAL