Procurorii DIICOT din Craiova cercetează şapte persoane pentru crearea unui prejudiciu de şapte milioane de euro prin evaziune fiscală şi spălare de bani. Joi, procurorii DIICOT Craiova şi poliţişti ai BCCO Craiova şi Bucureşti, cu sprijinul Direcţiei Generale Anticorupţie şi Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală, au efectuat 19 percheziţii în judeţele Ilfov, Dolj, Gorj şi Cluj la sediile unor firme, precizează DIICOT şi IGPR prin intermediul unor comunicate de presă. „În cauză există suspiciunea rezonabilă că membrii grupului, în perioada septembrie 2013 – august 2014, ar fi evidenţiat în actele contabile cheltuieli fictive privind achiziţia unor bunuri şi mai ales plata unor servicii”, se arată în comunicat. Astfel, societăţile comerciale viabile din cadrul grupului de firme „Succes” transferau fictiv forţa de muncă la alte societăţi din grup, aflate în procedură de reorganizare judiciară, cu care încheiau contracte de prestări servicii, precizează procurorii. „Întrucât planul de reorganizare judiciară nu era viabil – de regulă cheltuielile de personal depăşeau veniturile obţinute – până la lichidare se acumulau foarte multe datorii către bugetul asigurărilor sociale (contribuţii, impozit pe salariu). Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională se ridică la 7 milioane de euro”, precizează instituţiile menţionate. Suportul de specialitate a fost asigurat de Serviciul Român de Informaţii.
