Ultima Ora

VIDEO: Opt persoane reținute după percheziții

10 noiembrie 2016, 12:08 | 0 comentarii  |  1.439 vizualizari
politia (2)

Aproape 500.000 de lei, peste 100.000 de euro, 500 de USD, 2.180 de dolari canadieni, 120 de lire sterline, 596.000 de forinți și 320 de kuna croați au fost ridicați de polițiști, în urma celor 313 percheziţii efectuate ieri, în 29 de judeţe, printre care s-a aflat și Gorjul, dar și în municipiul București, la persoane și firme din domeniul jocurilor de noroc.

Au fost ridicate aproape 100 de monede de aur și argint și peste un kilogram de aur, au fost indisponibilizate 77 de aparate de joc neautorizate, iar opt persoane au fost reținute, față de alte 14 fiind dispusă măsura controlului judiciar. O singură percheziție a fost făcută în județul Gorj, în municipiul Târgu-Jiu.

Semnatura eletronica CertDigital

”Activitățile s-au desfășurat la sediile şi punctele de lucru a 16 firme şi la locuințele unor persoane bănuite de evaziune fiscală și spălarea banilor.

În urma perchezițiilor, au fost ridicați 492.136 de lei, 101.695 de euro, 500 de USD, 2.180 de dolari canadieni, 120 de lire sterline, 596.000 de forinți și 320 de kuna croați.

De asemenea, au fost ridicate 1 lingou de un kilogram de aur, 1 lingou de 50 de grame de aur, 75 de monede de aur, 21 de  monede de argint, 5  insigne de aur și au fost indisponibilizate 77 de aparate de joc neautorizate .

Totodată au fost descoperite 15 locații în care se exploatau jocuri de noroc fără licență.

În urma administrării probatoriului, opt persoane au fost reținute, iar față de alte 14 a fost dispusă măsura controlului judiciar.

Din cercetări a reieșit că, începând cu anul 2013, persoanele în cauză ar fi creat un mecanism infracțional în scopul fraudării bugetului de stat, prin neînregistrarea în contabilitate a tuturor veniturilor obţinute din exploatarea aparatelor de jocuri electronice de noroc.

Astfel, veniturile obţinute din exploatarea jocurilor de noroc în săli deschise pe raza mai multor localități din 29 de județe din țară ar fi fost diminuate prin intervenţii directe asupra mecanismelor ori sistemelor de contorizare ale aparatelor electronice.

Ulterior, sumelor neînregistrate în evidenţele contabile le-ar fi fost atribuită o proveniență aparent legală, fiind reintroduse în circuitul economic ca ,,împrumut asociat” pentru extinderea activităţilor în domeniul jocurilor de noroc”, anunță IGPR.

Articole asemanatoare



Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

ECO JURNAL