Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj a decis clasarea unui dosar penal de evaziune fiscală, după ce prejudiciul adus bugetului de stat a fost achitat integral, cu o majorare de 20%, la care s-au adăugat dobânzile și penalitățile aferente.
În urmă cu un an, șase percheziții domiciliare au avut loc în județele Gorj, Olt și Argeș. Cercetările îl vizau pe un cetățean chinez, cu afaceri în municipiul Motru. „Prin ordonanţa din data de 03.06.2025, Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj a dispus clasarea cauzei penale privind pe suspecţii W.Y. şi societatea T.S… SRL, cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzute de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, reţinându-se cauza legală de nepedepsire, în condiţiile prevăzute de art. 10 alin. 11 din Legea nr. 241/2005, respectiv după achitarea de către suspecţi a sumei totale de 224.230,29 lei, reprezentând prejudiciul penal, majorat cu 20%, la care se adaugă dobânzile şi penalităţile calculate până la data plăţii”, au anunțat procurorii gorjeni.
Ancheta a fost declanșată în aprilie 2024, în urma unei sesizări formulate de Agenția Națională de Administrare Fiscală. Potrivit datelor furnizate de Parchetul Gorj, în perioada 1 – 31 iulie 2023, W.Y., în calitate de administrator al societății T.S… SRL, ar fi omis să înregistreze în evidențele contabile venituri în sumă de 1.669.855,39 lei, rezultate din vânzarea mărfurilor la punctul de lucru din Motru. Vânzările s-au realizat fără emiterea de bonuri fiscale, cu scopul de a evita plata taxelor către bugetul de stat. Prejudiciul cauzat a fost estimat la 476.975 lei.
Totodată, expertiza contabilă realizată ulterior a confirmat că, în a doua jumătate a anului 2023 (1 iulie – 31 decembrie), firma nu a înregistrat venituri suplimentare în valoare de 578.484,88 lei, cauzând un prejudiciu de 166.600,62 lei, din care TVA – 109.152,13 lei, iar impozitul pe venit – 57.448,49 lei.
În cadrul anchetei au fost efectuate șase percheziții domiciliare în județele Gorj, Olt și Argeș, în localitățile Motru, Caracal și Bradu.
Clasarea dosarului a fost posibilă în baza prevederilor legale care permit încetarea urmăririi penale în cazul în care prejudiciul este achitat integral, majorat cu 20%, împreună cu accesoriile fiscale.
I.I.
