O amplă operațiune a polițiștilor și inspectorilor antifraudă a avut loc miercuri în mai multe județe din țară, inclusiv în Gorj, într-un dosar complex de evaziune fiscală și fraude cu produse medicale. Ancheta vizează o rețea de firme suspectate că ar fi supraevaluat de peste zece ori prețul unor produse precum măști de protecție și dezinfectanți.
Potrivit Inspectoratului General al Poliției Române, polițiștii au pus în aplicare zeci de mandate de percheziție domiciliară în București și în județele Călărași, Ilfov, Gorj, Dolj, Vaslui, Mureș, Botoșani și Constanța. Acțiunile au fost coordonate de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Călărași, cu sprijinul inspectorilor din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală.
Anchetatorii susțin că, în perioada 2020–2024, mai multe societăți comerciale ar fi creat un circuit tranzacțional fictiv, folosind firme intermediare cu comportament fiscal neadecvat. Prin acest mecanism, prețurile unor produse medicale – în special dezinfectanți biocizi și măști – ar fi fost majorate artificial de peste zece ori față de valoarea reală. Produsele ajungeau la beneficiari prin licitații publice, unde aceleași firme, controlate de un grup comun de persoane, câștigau frecvent contractele.
Ulterior, firmele intermediare preluau obligațiile fiscale, dar nu le achitau, fiind apoi trecute în insolvență sau transferate către persoane-paravan.
Pentru a evita plata taxelor și a obține ilegal bani de la stat, suspecții ar fi înregistrat cheltuieli fictive și ar fi simulat livrări intracomunitare, în special către Bulgaria, folosind documente nereale și profitând de mecanisme fiscale precum taxarea inversă. În paralel, ar fi solicitat și obținut rambursări necuvenite de TVA.
Datele din anchetă arată că au fost achiziționate peste 2,8 milioane de măști de protecție și peste 110 tone de dezinfectanți, la prețuri supraevaluate. Valoarea totală a tranzacțiilor depășește 30 de milioane de lei, iar cea mai mare parte a banilor ar fi fost retrasă în numerar de membrii grupării.
,,Ulterior, societăţile cu comportament fiscal neadecvat preluau la nivelul acestora impozitele şi taxele aferente majorărilor succesive datorate bugetului de stat şi nu le achitau, uzitând metoda „preluarea sarcinii fiscale”.
Inspectorii DGAF au descoperit că ulterior sau imediat după finalizarea tranzacţiilor persoanele implicate treceau societatile în insolvenţă/inactivare, le înstrainau prin vânzarea părţilor sociale unor persoane fizice paravan, beneficiind de sprijinul unor persoane care desfăşoară activităţi din aceasta sferă. Inspectorii DGAF din cadrul ANAF au constatat că tranzacțiile au avut drept scop crearea aparenţei existenţei succesiunii operaţiunilor comerciale cu scopul obţinerii unui avantaj fiscal nelegal, atât prin transferarea obligaţiilor fiscale către firmele cu comportament fiscal neadecvat, dar şi prin exercitarea dreptului de deducere a TVA, concretizat pe lanţ, la nivelul unei societati inclusiv prin solicitarea rambursării şi încasării TVA-ului de la bugetul de stat. (…) Inspectorii DGAF au calculat că valoarea tranzacţiilor depăşeşte 30.000.000 lei, sume plătite de beneficiari cu consecinţa plăţilor/ieşirilor de numerar din patrimoniul şi în detrimentul acestora, către societatile implicate, sume de bani care au fost distribuite, o mică parte către producătorii produselor de tip medical şi cea mai mare parte a fost extrasă din conturile societăţii de membrii gruparii în numerar din dispozitivele bancare de tip bancomat. Astfel, în prezenta cauză sunt investigate infracţiuni de evaziune fiscală, rambursări ilegale de TVA şi infracţiuni de serviciu de natura celor privind gestionarea patrimoniului persoanelor juridice”, menţionează ANAF.
Prejudiciul estimat adus bugetului de stat se ridică la aproximativ 4 milioane de lei. În dosar sunt cercetate 19 persoane fizice și juridice, iar în cazul a 14 persoane au fost emise mandate de aducere la audieri.
Izabella Molnar
