Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală au descoperit un amplu mecanism de evaziune fiscală în domeniul serviciilor de pază și protecție, prejudiciul estimat depășind, până în acest moment, 12,35 milioane de lei.
Ancheta vizează un circuit organizat format din patru societăți comerciale care ar fi folosit operațiuni fictive pentru a reduce ilegal taxele datorate statului.
Potrivit ANAF, verificările au scos la iveală existența unui mecanism coordonat de aceiași asociați și administratori, care ar fi utilizat mai multe firme pentru a crea aparența unor activități economice reale.
În realitate, susțin inspectorii antifraudă, în contabilitatea societăților au fost înregistrate operațiuni fără suport economic, prin intermediul unor furnizori cu comportament fiscal necorespunzător, controlați de aceleași persoane și folosiți pentru emiterea de facturi și documente justificative fictive.
Prin acest sistem, firmele ar fi dedus în mod ilegal taxa pe valoarea adăugată și ar fi diminuat baza de calcul pentru impozitul pe profit, reducând astfel obligațiile fiscale către bugetul de stat.
Anchetatorii au identificat și un circuit financiar complex. Potrivit datelor ANAF, peste 26 de milioane de lei încasați de la clienți au fost retrași prin mai mult de 6.600 de operațiuni succesive, efectuate în principal prin bancomate. Retragerile au fost realizate, de regulă, în tranșe de 4.000 de lei, metodă folosită pentru a îngreuna urmărirea traseului banilor.
Prejudiciul estimat până în prezent este de 12.353.789 de lei, fiind compus din:
- 8.374.516 lei – TVA;
- 3.946.325 lei – impozit pe profit;
- 32.948 lei – impozit pe veniturile microîntreprinderilor.
Având în vedere amploarea mecanismului și caracterul organizat al activităților, inspectorii antifraudă au sesizat organele de urmărire penală pentru dispunerea măsurilor legale și recuperarea integrală a prejudiciului.
ANAF precizează că verificările continuă și la alte societăți care ar face parte din același circuit economic, urmând să fie stabilită întreaga dimensiune a activităților ilegale și toate obligațiile fiscale datorate statului.
