Unul dintre cele mai spectaculoase dosare de falsificare de valută din ultimii ani, în care bancnote false de 50 și 100 de euro au fost plasate inclusiv în județul Gorj, s-a încheiat fără condamnări. Instanța a dispus încetarea procesului penal față de membrii grupării infracționale care au pus în circulație sute de bancnote contrafăcute, după ce a constatat intervenirea prescripției răspunderii penale.
Gruparea, formată din cinci persoane din zona Văii Jiului, a acționat în perioada aprilie-iunie 2019 și a reușit să inducă în eroare numeroși proprietari de cai din mai multe județe ale țării, inclusiv din Gorj, folosind bancnote false produse într-un adevărat atelier clandestin. Potrivit anchetatorilor, „fabrica” de bani falși funcționa cu mijloace surprinzător de simple: o imprimantă multifuncțională, câteva topuri de hârtie și cartușe cu cerneală caligrafică. Cu ajutorul acestora erau reproduse bancnote de 50 și 100 de euro, care ulterior erau folosite pentru cumpărarea de bunuri, în special cabaline.
Membrii grupării urmăreau anunțurile publicate pe platforme precum OLX și Publi24, contactau vânzătorii și se deplasau la întâlniri pentru a achiziționa cai folosind valuta contrafăcută. După finalizarea tranzacțiilor, suspecții dispăreau rapid, iar victimele descopereau ulterior că bancnotele primite nu aveau nicio valoare.
Ancheta DIICOT a arătat că activitatea infracțională era bine organizată. Gruparea acționa pe două paliere distincte: unul responsabil cu producerea bancnotelor false și identificarea victimelor, iar celălalt ocupându-se de multiplicarea efectivă a bancnotelor prin fotocopiere. Procurorii au precizat încă din 2019 că existau suspiciuni rezonabile privind plasarea bancnotelor contrafăcute și pe raza județelor Gorj și Olt, unde au fost raportate cazuri similare.
Valul de reclamații depuse de persoanele înșelate a atras atenția polițiștilor, care au început să refacă traseul suspecților. Deși membrii grupării utilizau cartele telefonice prepay pe care le dezactivau imediat după tranzacții și foloseau identități false, anchetatorii au reușit să îi identifice prin analiza listingurilor telefonice și prin localizarea telefoanelor mobile în zonele în care aveau loc vânzările de animale.
Un element-cheie al investigației a fost reprezentat de seriile bancnotelor. Toate bancnotele de 50 și 100 de euro descoperite la victime aveau aceleași serii cu cele găsite ulterior în urma perchezițiilor domiciliare efectuate de procurorii DIICOT și polițiștii specializați în combaterea criminalității organizate.
În iulie 2019, procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Caraș-Severin, împreună cu ofițeri ai structurilor de combatere a criminalității organizate din Caraș-Severin, Timișoara și Hunedoara, au efectuat cinci percheziții în județul Hunedoara. În urma descinderilor au fost descoperite peste 100 de bancnote falsificate, precum și echipamentele folosite la producerea acestora. Patru persoane au fost atunci conduse la audieri.
Deși ancheta a fost finalizată, iar dosarul a ajuns în instanță, judecarea cauzei s-a prelungit ani la rând. Între timp, a intervenit termenul de prescripție pentru infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune. Termenul general în care statul mai putea exercita răspunderea penală a fost de cinci ani, iar instanța a fost obligată să constate încetarea procesului penal. Astfel, la aproape șapte ani de la descoperirea rețelei care a pus în circulație euro falși în mai multe județe, inclusiv în Gorj, dosarul se închide fără condamnări definitive pentru faptele care au prejudiciat numeroși proprietari de animale din mediul rural.
Izabella Molnar
