Mai multe percheziții au avut loc, ieri dimineață, în patru județe, într-un dosar de constituirea unui grup infracţional organizat, înșelăciune și spălarea banilor. Anchetatorii estimează că prejudiciul depășește 21 de milioane de lei ,,Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Gorj, împreună cu procurorii DIICOT, Biroul Teritorial Gorj, au pus în aplicare 13 mandate de percheziție domiciliară, în județele Gorj, Mehedinți, Dolj și Ilfov, într-o cauză penală având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune și spălarea banilor. Din cercetările efectuate a reieșit că, în perioada 2021 – iunie 2024, cinci persoane ar fi sprijinit un grup infracțional organizat, constituit în anul 2021 (destructurat în luna iunie 2024) în scopul obținerii, în mod fraudulos, a unor sume importante de bani de la mai multe O.I.R.E.P. – uri (Organizații de Îndeplinire a Răspunderii Extinse a Producătorilor) prin raportarea unor cantități fictive de deșeuri provenite din ambalaje, presupus reciclate/valorificate.
De asemenea, persoanele în cauză ar fi determinat, cu intenție, reprezentanții O.I.R.E.P.-urilor să inducă în eroare, fără vinovăție, Administrația Fondului pentru Mediu prin sustragerea de la plata taxei de 2 lei pentru fiecare kilogram de deșeu provenit din ambalaje nereciclate sau nevalorificate. Persoanele cercetate, administratori ai unor societăți comerciale sau persoane fizice, ar fi întocmit în fals documente financiar contabile care să justifice achizițiile fictive de deșeuri, efectuate de societățile comerciale controlate de liderii grupului infracțional. Prin aceste acțiuni ar fi facilitat înregistrarea achizițiilor fictive în evidențele contabile ale firmelor și transmiterea de raportări nereale către O.I.R.E.P.-uri”, se precizează într-un comunicat al IPJ Gorj.
21.139.080 de lei, prejudiciul estimat de anchetatori
Audierile s-au desfășurat, ieri, la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, la Biroul Teritorial Gorj, care are sediul în Târgu-Jiu. Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Craiova, serviciilor de combatere a criminalității organizate Mehedinți și Ilfov, Inspectoratului de Poliție Județean Gorj, precum și al jandarmilor Inspectoratului de Jandarmi Județean Mehedinți, Grupării de Jandarmi Mobile „Frații Buzești” Craiova și Inspectoratului de Jandarmi Județean Ilfov ,,Lascăr Catargiu”.
Primele percheziții au fost efectuate pe 20 și 21 iunie 2024, când procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Biroul Teritorial Gorj, au dispus reținerea a 11 inculpați, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, participație improprie la infracțiunea de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, participație improprie la infracțiunea de evaziune fiscală, spălare a banilor și îngroparea deșeurilor. „Din probatoriul administrat în cauză a rezultat că, în anul 2021, doi dintre inculpați au inițiat, pe raza județului Mehedinți, un grup infracțional organizat la care ulterior au aderat și alte persoane (membri de familie, persoane de încredere ori aflate în relații de afinitate) în scopul obținerii în mod fraudulos de ecobonificaţii din partea O.I.R.E.P. (Organizațiile de Îndeplinire a Răspunderii Extinse a Producătorilor)pentru activități fictive de reciclare a deșeurilor din ambalaje. Membrii grupului au acționat în așa fel încât componenta frauduloasă să fie mascată de activitatea licită, folosind în acest sens ca paravan una dintre societățile comerciale controlate, ce avea ca obiect de activitate colectarea sau reciclarea deșeurilor de ambalaje. Cercetările au relevat că au fost întocmite în fals documente care atestau colectarea, transportul și reciclarea deșeurilor de ambalaje (sticlă, plastic, cartoane etc), înscrisurile astfel produse fiind prezentate la O.I.R.E.P de membrii grupului infracțional, în scopul decontării unor servicii fictive de gestionare a deșeurilor din ambalaje. În acest mod inculpații i-au determinat, cu intenţie, pe reprezentanții organizației să inducă în eroare, fără vinovăţie, Administraţia Fondului pentru Mediu, prejudiciul produs în perioada 2021 -2023 fiind de aproximativ 151 milioane lei. În același timp, reprezentanții O.I.R.E.P. acționând fără vinovăție, s-au sustras de la plata taxei pe valoarea adăugată și și-au diminuat impozitul pe profit. De asemenea, activitatea infracțională a constat și în nerespectarea regimului operatorilor de salubritate, în sensul neefectuării tratării mecano-biologice si sortării deșeurilor colectate. În fapt, la punctele de lucru ale societății comerciale controlate au fost realizate depozite semnificative de deșeuri colectate din activitatea de salubrizare, pentru care nu a fost respectat fluxul legal de gestionare, care ar fi condus la o rentabilitate scăzută a activității. Pentru eliminarea stocurilor importante de deșeuri depozitate inculpații au apelat la alte persoane juridice care, în baza unei înțelegeri prealabile , le-au îngropat, aruncat, ars sau abandonat pe mai multe terenuri aflate în proprietate sau deținute de persoane apropiate membrilor grupului infracțional, fiind identificate pe raza județului Mehedinți patru astfel de suprafețe (pe care au fost îngropate și împrăștiate importante cantități de deșeuri)”, se precizează într-un comunicat al DIICOT. Pe 20 iunie, anul trecut, procurorii DIICOT și ofițeri de poliție judiciară din cadrul Serviciilor de Combatere a Criminalității Organizate Gorj, Mehedinți, Hunedoara, Olt, Brigăzilor de Combatere a Criminalității Organizate Craiova, Timișoara și Cluj, Inspectoratelor de Poliție a Județelor Gorj și Mehedinți, au pus în aplicare 37 de mandate de percheziție domiciliară pe raza județelor Gorj, Mehedinți, Hunedoara, Timiș și Cluj, fiind identificate și ridicate sume de bani, peste 21.000 euro și 36.000 lei, un kilogram de bijuterii din aur, tablete, laptopuri, unităţi de calculator, diferite suporturi de stocare a datelor informatice, ștampile, înscrisuri de interes pentru cauză precum și alte mijloace de probă. A fost instituită măsura sechestrului asigurător cu privire la mai multe imobile și trei autoturisme de lux, cu o valoare totală aproximată la 300.000 de euro, care au fost preluate în custodie de către Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate.
L.F.
