Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), prin Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF), a demarat un proiect pilot de controale antifraudă care vizează achizițiile de autoturisme de lux realizate din fonduri cu proveniență nejustificată fiscal.
Acțiunea are ca scop identificarea situațiilor în care bunuri de mare valoare sunt cumpărate cu bani care nu pot fi corelați cu veniturile declarate oficial.
În cadrul acestui proiect, inspectorii DGAF au analizat 66 de cazuri, constatând discrepanțe majore între veniturile impozabile declarate în ultimii ani și valoarea de piață a autoturismelor achiziționate, indicând un risc fiscal ridicat.
Verificările vizează utilizarea unor venituri nedeclarate sau insuficient justificate pentru efectuarea de achiziții costisitoare, cu încălcarea legislației privind fiscalizarea veniturilor și disciplina financiară.
Până în prezent, o parte dintre controale au fost finalizate, fiind identificate abateri grave de la legislația fiscală, precum folosirea fondurilor nefiscalizate și efectuarea de plăți în numerar peste plafoanele legale.
Printre cazurile constatate se numără achiziționarea, în anul 2025, a unui autoturism de lux în valoare de aproximativ 100.000 de euro, plătit integral cash, fără documente care să ateste proveniența banilor, precum și tranzacționarea unui alt autoturism de lux la un preț subevaluat, în condițiile în care fusese cumpărat anterior cu 609.150 lei, tot cu plata în numerar și fără justificarea sursei fondurilor.
De asemenea, inspectorii antifraudă au descoperit achiziții de autoturisme de lux în valoare de 546.951 lei și 428.460 lei, realizate fără o justificare obiectivă a resurselor financiare utilizate, în unele cazuri niciuna dintre părțile implicate neputând demonstra proveniența legală a sumelor.
În toate aceste situații, DGAF a demarat procedurile legale pentru stabilirea obligațiilor fiscale aferente veniturilor nejustificate, precum și aplicarea sancțiunilor contravenționale.
Totodată, au fost instituite măsuri asigurătorii, respectiv sechestru asupra autoturismelor, pentru a asigura recuperarea creanțelor fiscale.
Într-un caz distinct, controalele antifraudă au sprijinit organele de executare silită, fiind instituit sechestru asigurător asupra unui autoturism de lux evaluat la 762.300 lei, în vederea recuperării unor datorii restante către bugetul de stat.
Reprezentanții ANAF anunță că, având în vedere confirmarea riscurilor fiscale identificate, acest tip de acțiuni va continua, iar numărul controalelor va fi extins semnificativ, inclusiv asupra altor tipuri de tranzacții cu risc fiscal ridicat.
