Dimineață cu polițiști la ușă în mai multe localități din Gorj! Târgu Jiu, Bumbești-Jiu și Runcu sunt pe lista descinderilor din cadrul operațiunii JUPITER, într-un dosar de evaziune fiscală și alte infracțiuni economice. Anchetatorii au în vizor reprezentanții a trei societăți comerciale care ar fi pus la punct un mecanism prin care ar fi ascuns venituri de aproximativ 5,5 milioane de lei. Prejudiciul calculat până acum depășește un milion de lei.
Acțiune de amploare în dimineața de 4 noiembrie, în Gorj! Polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice au descins în mai multe locații, într-un dosar în care sunt investigate presupuse afaceri ilegale, venituri nedeclarate, facturi fără acoperire în tranzacții reale și documente fiscale care ar fi fost falsificate. Acțiunea are loc în cadrul operațiunii JUPITER, desfășurată la nivel național sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române.
Nouă percheziții în Gorj și Ilfov
Încă de la primele ore ale dimineții, polițiștii gorjeni au pus în executare nouă mandate de percheziție domiciliară: opt în județul Gorj și unul în județul Ilfov. În Gorj, descinderile au vizat locații din Târgu Jiu, Bumbești-Jiu și Runcu. Totodată, anchetatorii au pus în executare două mandate de aducere. Dosarul este instrumentat sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj, iar cercetările vizează mai multe infracțiuni economice.
Venituri de 5,5 milioane de lei, care ar fi fost ținute în afara contabilității
Potrivit anchetatorilor, în perioada 2021–2023, reprezentanții a trei societăți comerciale din Gorj, aflate în relații de afaceri, ar fi acționat împreună pentru a evita plata obligațiilor fiscale către stat. Mai exact, aceștia nu ar fi înregistrat în contabilitate venituri de aproximativ 5.500.000 de lei. În același timp, ar fi introdus în evidențele firmelor achiziții de peste 400.000 de lei care nu ar fi avut la bază operațiuni comerciale reale.
Prin această metodă, societățile ar fi urmărit diminuarea bazei impozabile și, implicit, reducerea obligațiilor fiscale.
Ar fi falsificat și documente de la Finanțele Gorj
Ancheta nu se oprește însă la presupusa evaziune fiscală. Potrivit informațiilor transmise de polițiști, persoanele cercetate ar fi încercat să ascundă datoriile acumulate și veniturile obținute și față de creditori. Pentru acest lucru, ar fi fost falsificate mai multe certificate de atestare fiscală emise de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Gorj.
Prejudiciul stabilit până în acest moment este de aproximativ 1.023.000 de lei, însă ancheta continuă pentru documentarea întregii activități presupus infracționale.
Cinci infracțiuni, în atenția anchetatorilor
Cercetările vizează evaziune fiscală, abuz de încredere prin fraudarea creditorilor, fals material în înscrisuri oficiale, bancrută frauduloasă și gestiune frauduloasă. Perchezițiile de astăzi au ca scop strângerea probelor și clarificarea modului în care ar fi funcționat presupusul mecanism financiar dintre cele trei societăți comerciale.
Operațiunea JUPITER continuă, iar anchetatorii încearcă să stabilească întreaga dimensiune a presupuselor nereguli.
